Importations fictives : les douanes enquêtent sur des transferts dépassant 370 millions de dollars

Lundi 10 Août 2026 - 23:50

Par: Naji khaoula

Importations fictives : les douanes enquêtent sur des transferts dépassant 370 millions de dollars

Les services douaniers marocains ont intensifié leurs investigations autour d’un réseau soupçonné d’avoir utilisé des opérations d’importation fictives pour transférer d’importantes sommes d’argent à l’étranger. Les premières vérifications auraient mis en évidence des mouvements financiers dépassant 370 millions de dollars sur une période d’environ dix-huit mois.

L’enquête porte notamment sur cinq entreprises marocaines dont les opérations commerciales ont attiré l’attention des contrôleurs. Selon les éléments recueillis dans le cadre des investigations, ces sociétés auraient effectué des transferts en devises au profit de fournisseurs présentés comme établis en Chine et en Malaisie, sur la base de documents commerciaux dont l’authenticité et la valeur déclarée sont actuellement examinées.

Des écarts importants entre les déclarations et les prix du marché

Pour vérifier la réalité des opérations, les services de contrôle auraient procédé à des recoupements entre les déclarations douanières des entreprises et différentes bases de données internationales consacrées aux échanges commerciaux et aux prix des marchandises.

Ces comparaisons auraient permis d’identifier des différences significatives entre les montants mentionnés sur certaines factures et les prix habituellement pratiqués par les fabricants ou fournisseurs concernés. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si une surfacturation aurait été utilisée pour justifier le transfert de devises supplémentaires vers l’étranger.

Dans un tel scénario, les marchandises peuvent être déclarées à une valeur supérieure à leur prix réel, permettant ainsi de faire sortir des fonds supplémentaires sous couvert d’une transaction commerciale.

Le profil des bénéficiaires étrangers au centre des investigations

Les enquêteurs s’intéressent également à l’identité et au profil des bénéficiaires des transferts effectués vers l’étranger. Certains exportateurs concernés auraient déjà fait l’objet de signalements ou de mesures de vigilance auprès d’organismes de contrôle dans différents pays.

Cette situation aurait conduit les autorités marocaines à approfondir les vérifications afin de déterminer les véritables bénéficiaires des fonds. L’une des pistes examinées consiste à vérifier si certaines entreprises marocaines n’auraient pas servi de sociétés-écrans dans le cadre d’un dispositif plus large, éventuellement en contrepartie de commissions.

Le parcours des fonds passé au crible

Les investigations ne se limitent pas aux factures commerciales. Les services de contrôle examinent également le cheminement des fonds depuis les comptes bancaires des entreprises au Maroc jusqu’aux comptes situés à l’étranger.

Les enquêteurs peuvent notamment s’appuyer sur les contrats commerciaux, les documents de transport, les certificats d’origine, les factures et les pièces de dédouanement afin de déterminer si les marchandises déclarées ont effectivement été importées.

L’objectif est ainsi de distinguer les opérations commerciales réelles des transactions qui auraient pu être montées uniquement sur le plan documentaire. Si les soupçons étaient confirmés, certaines opérations pourraient relever de violations de la réglementation des changes et des dispositions encadrant le commerce extérieur.

Une coordination renforcée avec l’Office des changes

Le contrôle des opérations financières liées aux importations implique également les établissements bancaires, qui doivent conserver les documents justificatifs relatifs au financement des transactions internationales.

Ces pièces peuvent être demandées par les autorités compétentes dans le cadre des contrôles visant à vérifier la conformité des transferts avec la réglementation en vigueur. La coopération entre les services douaniers et l’Office des changes doit notamment permettre de reconstituer les flux financiers et de déterminer les bénéficiaires effectifs des opérations suspectes.

Vers de nouvelles procédures judiciaires et financières ?

Les investigations pourraient s’élargir à d’autres entreprises si l’analyse des données financières et commerciales fait apparaître des schémas similaires.

Les autorités cherchent notamment à vérifier l’existence éventuelle de réseaux utilisant des sociétés récemment créées ou disposant d’une activité commerciale limitée pour réaliser des opérations d’importation fictives. La manipulation des valeurs déclarées et la surfacturation pourraient alors servir à transférer illégalement des capitaux vers l’étranger.

L’ampleur des montants actuellement examinés donne à cette affaire une dimension particulière. Les prochaines étapes de l’enquête devront permettre de confirmer la réalité des importations, d’identifier les éventuels bénéficiaires finaux et de déterminer les responsabilités des différentes parties impliquées.