Trafic d’or au Maroc : les douanes intensifient la traque des réseaux de blanchiment

Mercredi 06 - 07:30

Par: Naji khaoula

Trafic d’or au Maroc : les douanes intensifient la traque des réseaux de blanchiment

Les services de la Brigade nationale relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects ont lancé une vaste offensive contre des réseaux structurés spécialisés dans le blanchiment de l’or au Maroc. Ces opérations visent à démanteler des circuits clandestins qui cherchent à intégrer de l’or de contrebande ou d’origine illégale dans les circuits formels.

Selon des informations concordantes, ces réseaux exploiteraient des failles dans les mécanismes de contrôle et dans les systèmes de déclaration pour donner une apparence légale à leurs activités. À travers l’usage de factures falsifiées et de déclarations trompeuses, ils parviennent à contourner les dispositifs de surveillance mis en place par les autorités.

Des investigations élargies à plusieurs villes

Les contrôleurs des douanes ont entrepris une vérification approfondie des registres du bureau douanier de garantie, chargé du suivi des déclarations des professionnels du secteur aurifère. Cette opération fait suite à des renseignements indiquant l’extension des activités suspectes à plusieurs villes du centre et du nord du pays, notamment à Casablanca, considérée comme un hub majeur du commerce de l’or.

Les premières analyses ont mis en évidence des liens présumés entre certains opérateurs et des réseaux de contrebande, voire des circuits criminels internationaux. Ces connexions renforcent les soupçons autour de l’ampleur et de la structuration de ces activités illicites.

Des commerçants dans le viseur

Parmi les cas examinés figure celui d’un commerçant basé à Casablanca, disposant de plusieurs points de vente et d’ateliers de fabrication. Ce dernier fait l’objet d’une enquête approfondie après la découverte d’irrégularités dans ses documents comptables, notamment des factures suspectes provenant de sociétés fictives.

Un second opérateur est également dans le collimateur des autorités, en raison d’incohérences relevées entre ses déclarations officielles et les volumes réels d’or produits. Les enquêteurs ont identifié des écarts significatifs concernant les stocks et les déchets industriels issus de la fabrication.

Des méthodes de fraude sophistiquées

Les investigations ont révélé des pratiques élaborées visant à dissimuler l’origine frauduleuse de l’or. Certains acteurs mélangeraient des bijoux issus de la contrebande ou du vol avec des déchets de fabrication, avant de les requalifier en matières premières légales. Cette opération est ensuite “justifiée” par de fausses factures, permettant d’intégrer ces produits dans le circuit officiel.

Ce mode opératoire témoigne du haut niveau de sophistication de ces réseaux, capables de manipuler à la fois les flux physiques et les documents administratifs.

Une riposte renforcée des autorités

Face à cette situation, l’Administration des douanes et impôts indirects intensifie ses contrôles sur l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur aurifère. Cela inclut le suivi des importations et exportations, ainsi que la vérification du respect des normes de titrage et de poinçonnage.

Des campagnes d’inspection sont également menées sur le terrain, en coordination avec les autorités locales et les organismes spécialisés. L’objectif est de détecter les fraudes, démanteler les réseaux et assainir le marché.

Un contexte de forte demande

Cette recrudescence des activités illicites intervient dans un contexte de hausse de la demande intérieure en or. Malgré l’augmentation des prix sur les marchés internationaux, l’attrait pour le métal précieux demeure fort, incitant certains acteurs à se tourner vers des circuits parallèles, notamment l’or étranger introduit illégalement.

Les autorités entendent désormais renforcer les dispositifs de contrôle a posteriori et revoir les procédures de vérification des transactions afin de mieux lutter contre ces pratiques frauduleuses.