Avocat espagnol arrêté pour corruption en Guinée équatoriale
La police nationale espagnole a interpellé un avocat soupçonné d’avoir soudoyé des hauts responsables liés au gouvernement de Guinée équatoriale. D'après Europol, l’enquête, soutenue par ses services, a mis en lumière que cet avocat aurait transféré environ 4,5 millions d’euros via sa société de développement de projets, dans le but d’obtenir un contrat pour la construction d’une usine dans le secteur de la pêche en Guinée équatoriale.
Cette arrestation a eu lieu le 2 juillet 2024, lors d’une opération menée dans la région des Asturies, en Espagne. Les forces de l’ordre ont perquisitionné deux domiciles, ce qui a conduit à l’arrestation du suspect. Durant ces perquisitions, cinq biens immobiliers d’une valeur totale de 4,5 millions d’euros ont été saisis, ainsi que 30 000 euros en liquide et 21 comptes bancaires contenant plus de 2 millions d’euros.
Europol indique que l’entreprise de l’avocat, enregistrée en Espagne, n’avait pratiquement déclaré aucune activité commerciale depuis sa création. Aucun projet n’avait été réalisé, ni en Espagne, ni à l’étranger. Cependant, entre 2020 et 2022, la société a déclaré deux flux de revenus dépassant les 4,5 millions d’euros, dont les bénéficiaires étaient des individus proches du gouvernement de Guinée équatoriale, selon l’enquête.
Ces transferts étaient liés à un contrat signé en 2019 entre le gouvernement équato-guinéen et l’entreprise espagnole pour la construction d’une usine de transformation des produits de la pêche. Ce projet, qui devait être achevé en deux ans, n’a jamais vu le jour. L’avocat fait désormais face à des accusations de corruption, blanchiment d’argent, falsification de comptes et de documents.
Le soutien d’Europol a été déterminant dans cette enquête. Dès les premières informations, les autorités espagnoles les ont transmises via SIENA, la plateforme sécurisée d’échange d’informations d’Europol. Par la suite, Europol a fourni un soutien analytique essentiel aux enquêteurs espagnols. Le jour de l’opération, deux analystes d’Europol ont assisté aux perquisitions depuis un poste de commandement virtuel installé à La Haye, offrant un soutien en temps réel grâce aux bases de données d’Europol, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les agents sur le terrain.
Europol souligne que la corruption est une menace pernicieuse qui sape l’État de droit, affaiblit les institutions publiques et freine le développement économique en biaisant la concurrence équitable.