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Fès : Un réseau de sociétés fictives démantelé, 15 personnes interpellées

15:32 Par: Naji khaoula

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Une importante opération policière a permis, lundi 28 avril, de mettre fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans la création de sociétés fictives, soupçonnées d'activités financières frauduleuses. Quinze individus ont été interpellés lors de cette intervention menée par la brigade régionale de la police judiciaire de Fès, en coordination avec les services de renseignement du territoire.

L’enquête en cours révèle que les personnes arrêtées sont impliquées dans la falsification de documents officiels destinés à enregistrer de fausses entreprises. Ces structures juridiques, bien qu’inhabitées de toute activité réelle, servaient à émettre de fausses factures, à obtenir des prêts bancaires douteux et à mener diverses opérations financières suspectes.

Des perquisitions ciblées ont permis aux autorités de saisir un ensemble d’éléments probants : des factures falsifiées, des carnets de chèques, des pièces d’identité appartenant à des tiers, ainsi que du matériel informatique contenant des données numériques liées à ces activités illégales. De nombreux cachets administratifs et documents commerciaux ont également été découverts.

Les suspects, parmi lesquels figurent des intermédiaires et des courtiers, opéraient selon un schéma organisé. Leur objectif était notamment de vendre des entités juridiques factices à des tiers en quête de moyens d'évasion fiscale ou de montages frauduleux. Certains utilisaient ces structures pour simuler une activité économique en vue d’obtenir des visas ou de manipuler des opérations d’import-export.

L’enquête judiciaire, menée sous la supervision du parquet compétent, vise à déterminer l’étendue du réseau et à identifier d’éventuels complices encore en liberté. Les autorités s'intéressent particulièrement aux ramifications économiques de ce type d'activité, qui fragilise les mécanismes de régulation financière et fiscale.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte plus large de vigilance accrue autour des entreprises dites « dormantes ». En mars dernier, les services de contrôle de la Direction générale des impôts avaient lancé une opération d’audit national, face à l’essor de ces entités sans réelle activité. Le ministère délégué au Budget avait alors révélé que le pays comptait plus de 225 000 sociétés inactives, dont certaines seraient détournées à des fins frauduleuses.

L’opération menée à Fès illustre les efforts conjoints des forces de sécurité et des institutions de contrôle fiscal pour endiguer un phénomène qui nuit à la transparence économique et à la confiance dans le tissu entrepreneurial marocain.

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