Mots-clés : Fraude fiscale
Au Maroc, la gestion des déchets industriels issus des importations sous régime suspensif attire aujourd’hui une attention accrue. L’Administration des douanes et impôts indirects a récemment intensifié ses contrôles sur le terrain afin d’éclaircir......
La Sécurité de l’État libanaise a rendu public, lundi, le bilan de ses activités pour l’année 2025, mettant en avant une intensification de ses opérations sur l’ensemble du territoire national. Dans un communiqué relayé par l’Agence......
La Direction générale des impôts (DGI) a lancé ces dernières semaines une vaste opération de contrôle ciblant plusieurs entreprises basées à Tanger, Rabat et Casablanca, afin de vérifier l’authenticité de leurs factures......
Derrière l’image sociale des coopératives d’habitat, censées faciliter l’accès au logement, se cachent parfois des pratiques financières douteuses. Certaines de ces structures, conçues pour soutenir les ménages modestes, se seraient transformées......
La Direction générale des impôts (DGI) a récemment transmis plusieurs dossiers sensibles au parquet, après avoir mis au jour un vaste réseau de factures falsifiées ayant entraîné des pertes fiscales évaluées à plusieurs......
La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......
L’Office des changes et la Direction générale des impôts (DGI) intensifient leur coopération pour lutter contre les transferts illicites de fonds liés à des transactions immobilières suspectes. Selon des sources proches du dossier, des équipes......
Carlo Ancelotti, actuel sélectionneur de l’équipe nationale du Brésil et ancien entraîneur du Real Madrid, a été condamné mercredi 9 juillet 2025 à un an de prison avec sursis et à une amende de plus de 386.000 euros pour fraude fiscale......
Au Maroc, la Direction générale des impôts (DGI) intensifie ses efforts pour traquer les fraudeurs fiscaux, alors qu’un nouveau mode opératoire est mis au jour : l’usage abusif de la procédure de cessation temporaire d’activité. Ce mécanisme,......
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