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France: Le Ministère de l’Économie perquisitionné dans une affaire liée à un oligarque russe
Le ministère français de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de blanchiment immobilier impliquant un milliardaire russe. Cette opération, confirmée par le parquet et révélée par Le Monde, vise à éclaircir les mécanismes fiscaux ayant entouré l’acquisition de plusieurs propriétés de luxe sur la Côte d’Azur.
L’enquête porte sur un montage financier suspect ayant permis l’achat de villas d’une valeur estimée à plus de 38 millions d’euros. Ces biens auraient été enregistrés sous des prête-noms afin de masquer l’identité du véritable propriétaire, un ressortissant russe. La perquisition s’est déroulée au siège de la direction générale des finances publiques, où les enquêteurs cherchent à comprendre les modalités de cette transaction.
Au cœur de cette affaire figure Souleïman Kerimov, un oligarque russe dont la fortune est estimée à plus de 16 milliards de dollars selon le classement Forbes 2020. Originaire du Daguestan, il est sous le coup de sanctions européennes depuis l’offensive russe en Ukraine en février 2022, ce qui entraîne le gel de ses avoirs dans l’Union européenne.
L’attention des enquêteurs se porte notamment sur un accord conclu en 2019 entre l’administration fiscale française et Kerimov. Selon son avocat, Nikita Sichov, cet arrangement reposait sur une restructuration permettant à sa fille, Gulnara Kerimova, de racheter les villas à travers des sociétés contrôlées par elle. En contrepartie, elle s’acquitte depuis d’un impôt sur la fortune immobilière dépassant les 4 millions d’euros par an.
L’intérêt des autorités françaises pour Kerimov ne date pas d’hier. L’affaire a débuté en 2014 à Nice à la suite d’une surveillance de la brigade des stupéfiants, qui avait repéré d’importants mouvements de liquidités en espèces. En remontant la filière, les enquêteurs avaient découvert l’achat en 2008 de la villa « Hier » à Antibes. Cette propriété avait été officiellement déclarée pour 35 millions d’euros, alors que le montant réellement versé aurait atteint 127 millions, selon les investigations.
Cette affaire avait déjà conduit à l’inculpation de plusieurs professionnels du secteur, dont un notaire, un agent immobilier, un avocat et un administrateur, certains étant toujours sous le coup de poursuites judiciaires.
L’arrestation de Souleïman Kerimov à sa descente d’un jet privé à Nice en novembre 2017 avait provoqué des tensions diplomatiques entre la France et la Russie. À l’époque, les autorités françaises estimaient que le montant des fonds introduits clandestinement dans le pays se situait entre 500 et 750 millions d’euros. Toutefois, ses avocats avaient réussi à obtenir l’annulation de sa mise en examen.
En juin 2022, un signalement de Tracfin, le service de renseignement financier français, avait relancé l’intérêt des enquêteurs pour cette affaire. Cette nouvelle perquisition au cœur du ministère de l’Économie pourrait marquer une avancée dans un dossier qui mêle fraude fiscale, transactions opaques et enjeux géopolitiques.
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