Mots-clés : Blanchiment
Une vaste enquête judiciaire en France a révélé un réseau sophistiqué de fraude dans le secteur du transport sanitaire, dont les fonds détournés auraient été investis dans l’immobilier au Maroc. Cette affaire met en lumière......
Le chanteur et rappeur congolais Gims a été placé en garde à vue en France dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment en bande organisée. L’information a été confirmée par le parquet national anti-criminalité......
Les services de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ont procédé, lundi 23 février, à l’interpellation à Martil d’un ressortissant néerlandais âgé de 54 ans, visé par un mandat d’arrêt......
En France, cinq personnes liées aux associations Humani’Terre et Soutien Humani’Terre ont été inculpées vendredi par le parquet national antiterroriste (Pnat). Elles sont soupçonnées d’avoir « fait parvenir des fonds, sous couvert d’aide......
À Paris, la justice se penche sur un dossier révélateur des nouvelles formes de criminalité organisée, mêlant trafic de stupéfiants, circulation d’armes et flux financiers internationaux. Vendredi, le ministère public a requis des peines allant......
À Rabat, l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) a réuni, le 3 février, les principaux acteurs du secteur des assurances autour d’une rencontre consacrée à l’efficacité des dispositifs de......
La SUISSE domine le classement des pays les plus attractifs pour la protection des richesses et la confidentialité financière, avec un score de secret atteignant 75 points, selon un récent classement des principaux centres financiers mondiaux. Toutefois, en termes de volume global......
Depuis jeudi, onze personnes comparaissent devant le tribunal de Paris, soupçonnées d’avoir participé à un réseau de trafic d’armes et de stupéfiants, ainsi qu’à des opérations de blanchiment d’argent, notamment au Maroc......
La lutte contre la corruption et la protection des deniers publics se sont imposées, en 2025, comme des axes centraux de l’action de la Présidence du ministère public. À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année judiciaire, l’institution......
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