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Mots-clés : Blanchiment


Blanchiment d’argent, corruption et terrorisme : la justice marocaine renforce sa performance

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a publié son rapport annuel pour l’année 2024, mettant en lumière une évolution positive du système judiciaire marocain, notamment dans la gestion des affaires de crimes financiers et de terrorisme. Selon......

Trump gracie l'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao

Après des mois de lobbying intense, le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Changpeng Zhao (CZ), a obtenu une grâce présidentielle de la part du président américain Donald Trump ce jeudi 23 octobre 2025. Cette décision, confirmée......

Sebta et Melilla au cœur d’un réseau de fraude et de blanchiment d’argent lié au Maroc

Un réseau criminel transnational dirigé par des ressortissants marocains a été démantelé en Espagne. L’organisation, impliquée dans des escroqueries en ligne et le blanchiment d’argent, utilisait le Maroc comme base arrière et les présides......

Arrestation à Casablanca d’un ressortissant français recherché pour crimes financiers

Les autorités marocaines ont annoncé, dimanche 22 septembre, l’arrestation à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca d’un ressortissant français âgé de 44 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international......

Or et bijoux : importations en hausse, marché marocain au ralenti

Alors que l’été s’achève, le marché marocain de l’or et des bijoux continue de faire face à une stagnation commerciale, malgré une hausse notable des importations. Selon des sources professionnelles du secteur, cette tendance devrait se maintenir......

L’Inde interdit les jeux d’argent en ligne pour lutter contre l’addiction et la fraude

Le Parlement indien a adopté une loi radicale interdisant les jeux d’argent en ligne, un secteur dans lequel des centaines de millions de citoyens perdaient chaque année des sommes colossales. Selon les chiffres du gouvernement, près de 450 millions d’Indiens –......

Office des changes : transactions suspectes ciblant hommes d’affaires et élus

L’Office des changes intensifie ses contrôles sur des transactions jugées suspectes, ciblant hommes d’affaires, élus actuels et anciens, ainsi que certains de leurs proches. Selon des sources fiables, ces opérations de change ont principalement été......

Blanchiment d’argent : le secteur immobilier au cœur d’un vaste réseau démantelé par l’ANRF

L’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) vient de mettre au jour un mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des hommes d’affaires opérant dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Tanger et Marrakech. Le secteur......

Attawfiq Microfinance devient la première institution marocaine certifiée AML 30001

Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe BCP, franchit un cap stratégique en obtenant la certification internationale AML 30001 (version 2025), délivrée par l’organisme indépendant COFICERT. Cette reconnaissance positionne l’institution comme un acteur pionnier......

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