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Mots-clés : Blanchiment
Les autorités marocaines ont récemment renforcé leur vigilance face à des mouvements financiers jugés atypiques impliquant des capitaux transférés vers l’étranger. Plusieurs hommes d’affaires marocains se retrouvent aujourd’hui......
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, le 23 décembre 2025, le Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), venu lui présenter le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024. Cette présentation......
Le risque de blanchiment d’argent demeure élevé dans plusieurs pays africains, mais des signaux d’amélioration se confirment. C’est l’un des enseignements majeurs de l’édition 2025 du Basel Anti-Money Laundering Index, publié le 8 décembre......
Deux héritiers de l’ancien président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, comparaîtront devant la justice française en septembre 2026. Selon le parquet national financier (PNF), qui confirme une information révélée par Le Parisien, Ahmed Ali et Khaled......
Les services financiers marocains intensifient leurs investigations autour de transactions immobilières et commerciales suspectes, repérées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Casablanca, Tanger, Marrakech et El Jadida. Ces opérations, réalisées......
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé le 27 novembre 2025 à Rabat une réunion de haut niveau avec une délégation du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN). Cette rencontre stratégique,......
Les autorités marocaines ont mis au jour un réseau transfrontalier particulièrement structuré, reliant le Maroc à plusieurs pays européens et impliqué dans un vaste mécanisme de blanchiment d’argent. Cette opération, menée par......
La cour d’appel de Paris a rendu mercredi un avis défavorable à la demande d’extradition de Belhassen Trabelsi, beau-frère du défunt président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, réclamé par Tunis pour plusieurs affaires de corruption et de détournement......
Entre juillet et septembre 2025, INTERPOL et AFRIPOL ont conduit une vaste opération conjointe baptisée « Catalyst », destinée à perturber les circuits financiers alimentant la criminalité organisée et le terrorisme en Afrique. Cette initiative, menée......
