Mots-clés : Blanchiment
Le secteur bancaire marocain s’apprête à franchir une nouvelle étape dans le renforcement de son cadre réglementaire. Réuni le 22 octobre 2026 à Rabat, le Comité des établissements de crédit (CEC), présidé par le Wali de......
La coopération sécuritaire entre le Maroc et l’Espagne se retrouve au centre d’une affaire de trafic de stupéfiants après l’interpellation de Juan Carlos T.B., connu sous le pseudonyme de « Moreno ». Présenté par les autorités......
Le département américain du Trésor a annoncé mardi une sanction de plus de 1,2 milliard de dollars à l’encontre de Bank of America, deuxième plus grande banque des États-Unis. L’établissement est mis en cause pour des manquements graves......
Des acquisitions de voitures de très grande valeur attirent l’attention des services chargés de la surveillance des flux financiers au Maroc. Plusieurs opérations portant sur des véhicules haut de gamme font l’objet de vérifications visant notamment à......
Une vaste opération coordonnée par les autorités allemandes a été lancée mercredi dans plusieurs pays européens contre des personnes soupçonnées d’être impliquées dans différents réseaux de criminalité......
Le Parlement grec a décidé de lever l’immunité parlementaire de Dimitris Avramopoulos, ancien commissaire européen et député du parti conservateur Nouvelle Démocratie. Cette décision ouvre la voie à de nouvelles démarches judiciaires......
À quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle brésilienne, la campagne de Flávio Bolsonaro se retrouve confrontée à une nouvelle épreuve judiciaire. Le sénateur de 45 ans, fils aîné de l’ancien......
L’Office des changes renforce son dispositif de contrôle applicable aux sociétés holding offshore. Une nouvelle circulaire publiée le 10 août 2026 vient préciser les obligations de vigilance et de veille interne auxquelles ces structures doivent désormais......
L’ancien président péruvien Ollanta Humala a obtenu un important revers judiciaire en sa faveur. La Cour constitutionnelle du Pérou a annulé sa condamnation à quinze ans de prison pour blanchiment d’argent, estimant que la procédure ayant conduit......
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