Mots-clés : Blanchiment
Les services de la Sûreté nationale ont procédé à l’interpellation d’un ressortissant ghanéen à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale. L’individu......
Les autorités marocaines renforcent leur offensive contre les circuits financiers suspects. Plusieurs bureaux de change opérant dans différentes villes du Royaume font actuellement l’objet d’investigations approfondies après la découverte de graves irrégularités......
Les services de sécurité marocains ont mené une opération d’envergure entre Tanger et Marrakech, aboutissant à l’interpellation de onze personnes soupçonnées d’être impliquées dans des réseaux internationaux de trafic......
La lutte contre les réseaux criminels liés au blanchiment d’argent connaît une nouvelle avancée. Une brigade nationale relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) mène actuellement des investigations approfondies pour démanteler......
L’année 2025 a été marquée par un renforcement significatif des opérations de contrôle aux frontières par l’Administration des Douanes et Impôts indirects, avec un niveau de saisies de devises atteignant près de 181 millions de......
Le Maroc et la France franchissent une nouvelle étape dans leur coopération sécuritaire et financière. Les deux pays ont officialisé, jeudi à Paris, un accord destiné à intensifier la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement......
Le Maroc poursuit le renforcement de sa coopération internationale en matière de lutte contre les circuits financiers illicites. À l’occasion de la 5e conférence ministérielle « No Money For Terror », organisée mardi à Paris dans le cadre......
La justice du Nigeria a prononcé une lourde condamnation contre l’ancien ministre de l’Énergie Saleh Mamman, reconnu coupable dans une vaste affaire de blanchiment d’argent et de détournement de fonds liés à des projets énergétiques publics. La......
Les services de contrôle de Office des changes ont lancé une série d’investigations visant plusieurs entreprises marocaines soupçonnées d’irrégularités dans leurs opérations d’exportation vers des pays européens. Ces enquêtes......
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