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Mots-clés : Blanchiment


L’ANRF cible des acquisitions immobilières suspectes à Casablanca et Tanger

L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) mène actuellement des investigations poussées autour de l’acquisition de projets immobiliers dits « en difficulté », particulièrement dans les villes de Casablanca et de Tanger. Ces projets,......

Avances sur importation : un mécanisme légal détourné pour le transfert illicite de devises

L’Office des changes a lancé une vaste opération de contrôle visant à démanteler un réseau complexe soupçonné d’avoir détourné le mécanisme légal des « avances sur importation » pour effectuer des......

Le notaire, pilier de la sécurité juridique : un rôle réaffirmé à l’occasion du centenaire du Notariat marocain

À l'occasion du centenaire du Notariat marocain, les experts réunis à Rabat ont mis en lumière la responsabilité centrale du notaire dans la sécurisation des transactions contractuelles. Organisé par le Conseil national de l’Ordre des notaires......

Justice Mauritanienne : L’ancien président Abdelaziz écope de 15 ans fermes

L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné, ce mardi 14 mai 2025, à quinze ans de prison ferme par la cour d’appel de Nouakchott. Une peine alourdie par rapport au jugement de première instance prononcé en décembre......

France: Le Ministère de l’Économie perquisitionné dans une affaire liée à un oligarque russe

Le ministère français de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de blanchiment immobilier impliquant un milliardaire russe. Cette opération, confirmée......

Lutte contre la fraude : les garages de voitures de luxe sous enquête fiscale

La Direction générale des impôts (DGI) a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre la fraude fiscale, en particulier dans les garages spécialisés dans la vente de voitures de luxe. En mobilisant ses services de contrôle des régions......

Le Maroc renforce la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Le Maroc a récemment durci ses sanctions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adoptant un système de sanctions plus rigoureux afin de protéger son économie et de renforcer la lutte contre ces pratiques illégales. Un guide détaillant......

Casablanca : arrestation d’un Français recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent

Les forces de l’ordre de Casablanca ont interpellé, vendredi dernier, un ressortissant français d’origine algérienne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française. L’homme, âgé......

Condamnation d’un parlementaire à Fès pour blanchiment d’argent

La Chambre des crimes financiers de la Cour de première instance de Fès a rendu son verdict contre Noureddine Qchibel, parlementaire et président de la commune de Moulay Abdelkrim (province de Taounate), affilié au Rassemblement national des indépendants (RNI). Il a......

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