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Mots-clés : Blanchiment
Le Parlement indien a adopté une loi radicale interdisant les jeux d’argent en ligne, un secteur dans lequel des centaines de millions de citoyens perdaient chaque année des sommes colossales. Selon les chiffres du gouvernement, près de 450 millions d’Indiens –......
L’Office des changes intensifie ses contrôles sur des transactions jugées suspectes, ciblant hommes d’affaires, élus actuels et anciens, ainsi que certains de leurs proches. Selon des sources fiables, ces opérations de change ont principalement été......
L’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) vient de mettre au jour un mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des hommes d’affaires opérant dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Tanger et Marrakech. Le secteur......
Attawfiq Microfinance, filiale du Groupe BCP, franchit un cap stratégique en obtenant la certification internationale AML 30001 (version 2025), délivrée par l’organisme indépendant COFICERT. Cette reconnaissance positionne l’institution comme un acteur pionnier......
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a récemment intensifié ses investigations autour de plusieurs petites et moyennes entreprises soupçonnées d’activités illégales liées à des déclarations fiscales fictives.......
Une enquête d’envergure menée par l’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) révèle les rouages d’un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant depuis la périphérie de la capitale économique......
Une enquête judiciaire a été ouverte à Paris concernant des paiements suspects effectués par Kylian Mbappé à l’attention de cinq policiers chargés de la protection des équipes de France de football, a confirmé jeudi le parquet......
Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a publié une mise à jour de sa « liste grise », confirmant le maintien de l’Algérie......
Le secteur bancaire marocain continue de démontrer sa robustesse face aux défis économiques, selon le dernier rapport du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni à Rabat sous l’égide de Bank Al-Maghrib. Réuni......