Mots-clés : Blanchiment
Après plusieurs années de recherches, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de Khalid Ahmed Satary, poursuivi dans une affaire de fraude présumée au programme public d’assurance maladie Medicare portant sur plus de 547 millions......
Les réseaux criminels spécialisés dans la fraude en ligne franchissent un nouveau seuil de sophistication. Selon un rapport publié par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les escroqueries numériques ont provoqué des pertes estimées......
La justice marocaine poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre la criminalité financière. À l’occasion d’un colloque international organisé à Tanger, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir......
L'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a vu sa condamnation révisée par la justice de son pays. La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a prononcé, en appel, une peine de trois ans et neuf mois de......
Les services de la Sûreté nationale ont procédé à l’interpellation d’un ressortissant ghanéen à l’aéroport international Mohammed V de Casablanca dans le cadre de la coopération sécuritaire internationale. L’individu......
Les autorités marocaines renforcent leur offensive contre les circuits financiers suspects. Plusieurs bureaux de change opérant dans différentes villes du Royaume font actuellement l’objet d’investigations approfondies après la découverte de graves irrégularités......
Les services de sécurité marocains ont mené une opération d’envergure entre Tanger et Marrakech, aboutissant à l’interpellation de onze personnes soupçonnées d’être impliquées dans des réseaux internationaux de trafic......
La lutte contre les réseaux criminels liés au blanchiment d’argent connaît une nouvelle avancée. Une brigade nationale relevant de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII) mène actuellement des investigations approfondies pour démanteler......
L’année 2025 a été marquée par un renforcement significatif des opérations de contrôle aux frontières par l’Administration des Douanes et Impôts indirects, avec un niveau de saisies de devises atteignant près de 181 millions de......
-
11:41
-
11:33
-
11:30
-
11:26
-
11:13
-
11:13
-
11:00
-
10:50
-
10:44
-
10:32
-
10:30
-
10:01
-
10:00
-
09:44
-
09:31
-
09:00
-
08:45
-
08:43
-
08:38
-
08:33
-
08:30
-
08:25
-
08:17
-
08:15
-
08:06
-
08:00
-
07:58
-
07:40
-
07:29
-
07:21
-
07:01
-
06:59
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:35
-
14:00
-
13:35
-
13:05
-
12:47
-
12:30
-
12:00
