Mots-clés : Blanchiment
Le Parlement grec a décidé de lever l’immunité parlementaire de Dimitris Avramopoulos, ancien commissaire européen et député du parti conservateur Nouvelle Démocratie. Cette décision ouvre la voie à de nouvelles démarches judiciaires......
À quelques semaines du premier tour de l’élection présidentielle brésilienne, la campagne de Flávio Bolsonaro se retrouve confrontée à une nouvelle épreuve judiciaire. Le sénateur de 45 ans, fils aîné de l’ancien......
L’Office des changes renforce son dispositif de contrôle applicable aux sociétés holding offshore. Une nouvelle circulaire publiée le 10 août 2026 vient préciser les obligations de vigilance et de veille interne auxquelles ces structures doivent désormais......
L’ancien président péruvien Ollanta Humala a obtenu un important revers judiciaire en sa faveur. La Cour constitutionnelle du Pérou a annulé sa condamnation à quinze ans de prison pour blanchiment d’argent, estimant que la procédure ayant conduit......
L'annonce de l'arrestation de seize personnes recherchées dans le cadre de dossiers criminels impliquant la France illustre le renforcement des mécanismes de coopération judiciaire entre Rabat et Paris. Les suspects sont visés pour différentes infractions, parmi......
Après plusieurs années de recherches, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de Khalid Ahmed Satary, poursuivi dans une affaire de fraude présumée au programme public d’assurance maladie Medicare portant sur plus de 547 millions......
Les réseaux criminels spécialisés dans la fraude en ligne franchissent un nouveau seuil de sophistication. Selon un rapport publié par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC), les escroqueries numériques ont provoqué des pertes estimées......
La justice marocaine poursuit le renforcement de son dispositif de lutte contre la criminalité financière. À l’occasion d’un colloque international organisé à Tanger, le président délégué du Conseil supérieur du pouvoir......
L'ancien Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana a vu sa condamnation révisée par la justice de son pays. La Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF) a prononcé, en appel, une peine de trois ans et neuf mois de......
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