Mots-clés : Blanchiment de capitaux
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, le 23 décembre 2025, le Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), venu lui présenter le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024. Cette présentation......
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé le 27 novembre 2025 à Rabat une réunion de haut niveau avec une délégation du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN). Cette rencontre stratégique,......
Le Maroc a récemment durci ses sanctions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adoptant un système de sanctions plus rigoureux afin de protéger son économie et de renforcer la lutte contre ces pratiques illégales. Un guide détaillant......
Koffo Doga Severin, l'administrateur général de la société KDS, opérant dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire, a été placé sous mandat de dépôt pour des faits d'escroquerie par appel public portant sur la......
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