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Mots-clés : Financement du terrorisme
Les autorités françaises ont lancé une vaste opération d’audit dans l'immobilier de luxe situé dans les arrondissements chics de l’ouest parisien, particulièrement les 6e, 7e, 8e, et 3e, afin de vérifier l'origine des fonds utilisés......
Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......
Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi......
La ville de Rabat abrite, du 22 au 25 janvier, un atelier de travail axé sur la formation des capacités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l'événement......