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Mots-clés : Fraude


Fraude fiscale dans l’immobilier : le fisc intensifie le contrôle des coopératives d’habitat

Derrière l’image sociale des coopératives d’habitat, censées faciliter l’accès au logement, se cachent parfois des pratiques financières douteuses. Certaines de ces structures, conçues pour soutenir les ménages modestes, se seraient transformées......

Arrestation à Casablanca d’un ressortissant français recherché pour crimes financiers

Les autorités marocaines ont annoncé, dimanche 22 septembre, l’arrestation à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca d’un ressortissant français âgé de 44 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international......

Élections au Malawi : arrestations pour fraude présumée et accusations d’irrégularités

Le climat politique au Malawi s’est tendu vendredi après l’annonce de l’arrestation de huit employés électoraux accusés de falsification des résultats. Ces interpellations interviennent alors que le Parti du Congrès du Malawi (MCP) du président......

Fraude aux devises et acquisitions à l’étranger : enquête sur deux Marocains

Des investigations menées conjointement par l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects ont révélé d’importantes opérations illégales de transfert de devises à l’étranger, impliquant une......

Réseau de fausses factures : la DGI saisit la justice

La Direction générale des impôts (DGI) a récemment transmis plusieurs dossiers sensibles au parquet, après avoir mis au jour un vaste réseau de factures falsifiées ayant entraîné des pertes fiscales évaluées à plusieurs......

Assurance : la Fédération marocaine de l’assurance accélère ses réformes

La Fédération marocaine de l’assurance (FMA), qui regroupe vingt-cinq compagnies d’assurance et de réassurance opérant au Maroc, vient de publier un rapport semestriel dense et ambitieux. Au total, 72 mesures ont été détaillées, illustrant......

Fisc marocain : la DGI s’appuie sur l’intelligence artificielle pour lutter contre la fraude

La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......

Espagne : démantèlement d’un réseau de vol de smartphones revendus au Maroc

La Guardia Civil espagnole a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel basé à Barcelone, spécialisé dans le vol de smartphones haut de gamme et leur revente au Maroc. Quinze personnes, âgées de 22 à 70 ans, ont été......

Ouled Taïma : Deux individus arrêtés pour escroquerie et falsification de documents

Les services de la police judiciaire d’Ouled Taïma, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont mis fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude, la falsification et l’usurpation......

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