Mots-clés : Fraude financiere
Le joueur des Kansas City Chiefs Travis Kelce fait partie des investisseurs ayant perdu plusieurs millions de dollars dans une importante fraude financière aux États-Unis. L’affaire s’est conclue par la condamnation du principal responsable à une lourde peine de prison. Une......
La chute de l’ancien géant chinois de l’immobilier connaît un nouvel épisode judiciaire. Xu Jiayin, fondateur d’Evergrande, a été condamné à la prison à vie, tandis que le groupe et sa branche immobilière écopent d’une......
Après plusieurs années de recherches, les autorités américaines ont annoncé l’arrestation de Khalid Ahmed Satary, poursuivi dans une affaire de fraude présumée au programme public d’assurance maladie Medicare portant sur plus de 547 millions......
Le renforcement des mécanismes de contrôle des flux financiers transfrontaliers place désormais les dépenses réalisées à l’étranger par certains voyageurs marocains sous une surveillance accrue. L’Office des changes a engagé une......
La justice du Nigeria a prononcé une lourde condamnation contre l’ancien ministre de l’Énergie Saleh Mamman, reconnu coupable dans une vaste affaire de blanchiment d’argent et de détournement de fonds liés à des projets énergétiques publics. La......
La Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) a procédé, lundi 6 avril, à l’interpellation d’Abdelilah Baaziz, président du conseil provincial de Taza et membre du Rassemblement national des indépendants (RNI). Cette opération intervient dans......
La lutte contre les fraudes financières connaît un regain d’intensité au Maroc. Entre le 1er janvier 2024 et le 15 février 2026, les autorités ont traité 135 affaires liées au marketing pyramidal sur un total de 182 dossiers enregistrés, entraînant......
L’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) vient de mettre au jour un mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des hommes d’affaires opérant dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Tanger et Marrakech. Le secteur......
Une analyse récemment publiée par la société Cypherleak, spécialisée dans la surveillance des risques cybernétiques, révèle une inquiétante fuite de données bancaires. Pas moins de 31 220 cartes bancaires marocaines ont été......
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