Les Émirats Arabes Unis renforcent la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme

Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi par l’agence de presse émiratie, couvre la période 2024-2027 et s’inscrit dans le cadre des efforts pour renforcer les réformes législatives et réglementaires.

Cette stratégie, fondée sur 11 objectifs principaux, a été élaborée à partir des résultats de la dernière évaluation nationale des risques et s’aligne avec les exigences internationales, comme l’a précisé l’agence WAM. Elle vise à prévenir et limiter les impacts dévastateurs des activités criminelles sur la société émiratie et internationale.

Cheikh Abdallah Bin Zayed Al Nahyan, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, qui préside également le Comité supérieur de supervision de la Stratégie, a souligné que cette initiative illustre « l’engagement constant des Émirats à respecter les standards internationaux, en particulier après que le pays a été retiré de la liste grise du Groupe d’Action Financière (GAFI) en février 2024 ».

De son côté, Khaled Mohamed Balama, gouverneur de la Banque centrale, a mis en avant le fait que cette nouvelle orientation traduit « la volonté des Émirats de préserver l’intégrité du système financier, tant sur le plan national qu’international ».

La stratégie repose sur plusieurs piliers essentiels : la conformité fondée sur une approche basée sur les risques, le renforcement de la coopération internationale, et l’amélioration continue du cadre juridique et réglementaire. En outre, elle intègre des mesures spécifiques visant à répondre aux menaces émergentes, telles que les actifs virtuels et les cybercrimes.

Cette initiative marque une étape cruciale dans les efforts des EAU pour renforcer leur position en tant que leader régional dans la lutte contre les activités criminelles financières. En adoptant une approche proactive et en s’alignant sur les normes internationales, les EAU visent à créer un environnement financier plus sûr et plus stable pour leurs citoyens et pour la communauté internationale.