Mots-clés : GAFI
Le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international chargé de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a publié une mise à jour de sa « liste grise », confirmant le maintien de l’Algérie......
Dans un nouvel élan pour renforcer la transparence financière et l'efficacité de son système judiciaire, le Maroc s'apprête à franchir une étape majeure dans la lutte contre le crime économique. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi,......
Dans son rapport annuel 2023 sur le terrorisme mondial, le département d'État américain dresse un bilan élogieux de la stratégie marocaine en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Cette reconnaissance souligne l'efficacité......
Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi......
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