Mots-clés : Transferts
Les autorités marocaines renforcent leur contrôle sur les opérations d’importation suspectes. L’Office des changes a lancé une enquête approfondie sur plus de 27 importateurs, principalement basés à Casablanca, Tanger et Agadir, soupçonnés......
Sterling Bank franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’innovation financière. L’établissement nigérian a annoncé un partenariat stratégique avec Thunes, une fintech basée à Singapour spécialisée dans les paiements......
Sofiane Boufal est de nouveau au centre de l’actualité footballistique. Libre depuis la résiliation à l’amiable de son contrat avec l’Union Saint-Gilloise, l’international marocain suscite un vif intérêt de plusieurs clubs, séduits par......
Les autorités marocaines ont récemment renforcé leur vigilance face à des mouvements financiers jugés atypiques impliquant des capitaux transférés vers l’étranger. Plusieurs hommes d’affaires marocains se retrouvent aujourd’hui......
Les transferts de fonds des Marocains résidant à l’étranger (MRE) poursuivent leur dynamique positive et confirment leur rôle stratégique dans l’équilibre financier du Royaume. À fin novembre, ces envois ont dépassé les 111,53......
Une nouvelle procédure judiciaire relance le débat sur les responsabilités indirectes dans le génocide des Tutsi au Rwanda. Le Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR) a déposé une plainte pour complicité de génocide et de crimes contre......
L’Office des changes a renforcé ses investigations autour d’un vaste trafic de capitaux impliquant des élus locaux, dont certains détenteurs d’une double nationalité. Selon des sources concordantes, plusieurs responsables de collectivités territoriales......
Le Groupe Al Barid Bank, acteur majeur de l’inclusion financière au Maroc, s’associe à Taptap Send, fintech spécialisée dans les transferts internationaux, pour faciliter l’envoi d’argent vers le Royaume. Grâce à ce partenariat, les Marocains......
Les autorités marocaines ont mis au jour un réseau transfrontalier particulièrement structuré, reliant le Maroc à plusieurs pays européens et impliqué dans un vaste mécanisme de blanchiment d’argent. Cette opération, menée par......
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