Mots-clés : Anrf
Les services financiers marocains intensifient leurs investigations autour de transactions immobilières et commerciales suspectes, repérées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Casablanca, Tanger, Marrakech et El Jadida. Ces opérations, réalisées......
Les autorités marocaines ont mis au jour un réseau transfrontalier particulièrement structuré, reliant le Maroc à plusieurs pays européens et impliqué dans un vaste mécanisme de blanchiment d’argent. Cette opération, menée par......
L’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) vient de mettre au jour un mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des hommes d’affaires opérant dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Tanger et Marrakech. Le secteur......
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a récemment intensifié ses investigations autour de plusieurs petites et moyennes entreprises soupçonnées d’activités illégales liées à des déclarations fiscales fictives.......
Une enquête d’envergure menée par l’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) révèle les rouages d’un vaste réseau de blanchiment d’argent opérant depuis la périphérie de la capitale économique......
À Casablanca, deux sociétés de location de voitures font l’objet d’une enquête approfondie de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) pour soupçons de blanchiment d’argent. L’alerte a été donnée......
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) mène actuellement des investigations poussées autour de l’acquisition de projets immobiliers dits « en difficulté », particulièrement dans les villes de Casablanca et de Tanger. Ces projets,......
Les pratiques douteuses des réseaux de trafic de prêts fragilisent de nombreux entrepreneurs et commerçants. Des saisies de biens et des emprisonnements sont devenus des conséquences récurrentes pour les victimes de ces escroqueries. Des enquêtes récentes......
Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......
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