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Economie

Déclarations fictives et blanchiment : l’ANRF cible trois entreprises suspectes

10:00

Par: Naji khaoula

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L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a récemment intensifié ses investigations autour de plusieurs petites et moyennes entreprises soupçonnées d’activités illégales liées à des déclarations fiscales fictives. Les contrôles, déclenchés à la suite de signaux d’alerte émis par la Direction générale des impôts (DGI), concernent trois sociétés implantées entre Casablanca et Tanger et actives dans la distribution de pièces détachées, l’aménagement intérieur et la vente de fournitures sanitaires.

Les premières vérifications ont mis en évidence des anomalies majeures dans les déclarations comptables et les opérations bancaires de ces entreprises. Des pertes artificiellement gonflées, l’utilisation de factures falsifiées et des transactions fictives auraient été utilisées pour brouiller les pistes et simuler une activité déficitaire. Ces pratiques, déposées en toute légalité auprès de l’administration fiscale et accompagnées de paiements réguliers, visaient à masquer d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent.

Les enquêteurs ont également découvert de faux procès-verbaux déclarant la destruction de stocks, ainsi qu’une manipulation systématique des charges d’exploitation notamment les dépenses de carburant, d’hébergement et de déplacements afin d’alimenter des bilans comptables incohérents. Selon les informations disponibles, des comptables et responsables bancaires seraient impliqués dans la conception de montages financiers destinés à réduire les risques de détection par les systèmes automatisés de contrôle fiscal.

Cette affaire illustre les nouvelles stratégies de dissimulation adoptées par certaines sociétés cherchant à exploiter les failles des dispositifs de surveillance. L’ANRF, qui a transmis 71 dossiers aux parquets de plusieurs villes du Royaume en 2023, rapporte une hausse de plus de 31 % des affaires liées au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme par rapport à l’année précédente. Près de 38 % de ces dossiers concernent des falsifications de documents bancaires et fiscaux, ainsi que des escroqueries diverses.

Les autorités poursuivent leurs investigations afin d’établir les responsabilités et de déterminer l’ampleur des liens potentiels entre ces entreprises et des réseaux criminels, notamment dans le trafic de stupéfiants. De nouvelles formes d’infractions, incluant les paris sportifs, les systèmes de vente pyramidale et les transactions en cryptomonnaies, sont également surveillées de près par l’ANRF.