Mots-clés : Blanchiment
La SUISSE domine le classement des pays les plus attractifs pour la protection des richesses et la confidentialité financière, avec un score de secret atteignant 75 points, selon un récent classement des principaux centres financiers mondiaux. Toutefois, en termes de volume global......
Depuis jeudi, onze personnes comparaissent devant le tribunal de Paris, soupçonnées d’avoir participé à un réseau de trafic d’armes et de stupéfiants, ainsi qu’à des opérations de blanchiment d’argent, notamment au Maroc......
La lutte contre la corruption et la protection des deniers publics se sont imposées, en 2025, comme des axes centraux de l’action de la Présidence du ministère public. À l’occasion de l’ouverture de la nouvelle année judiciaire, l’institution......
La Commission de justice, de législation, des droits de l’Homme et des libertés à la Chambre des représentants a franchi une étape décisive en adoptant, mercredi, le projet de loi n° 71.24 modifiant et complétant le Code de commerce. Ce texte,......
Les autorités marocaines ont récemment renforcé leur vigilance face à des mouvements financiers jugés atypiques impliquant des capitaux transférés vers l’étranger. Plusieurs hommes d’affaires marocains se retrouvent aujourd’hui......
Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu, le 23 décembre 2025, le Président de l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), venu lui présenter le rapport annuel de l’Autorité au titre de l’année 2024. Cette présentation......
Le risque de blanchiment d’argent demeure élevé dans plusieurs pays africains, mais des signaux d’amélioration se confirment. C’est l’un des enseignements majeurs de l’édition 2025 du Basel Anti-Money Laundering Index, publié le 8 décembre......
Deux héritiers de l’ancien président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, comparaîtront devant la justice française en septembre 2026. Selon le parquet national financier (PNF), qui confirme une information révélée par Le Parisien, Ahmed Ali et Khaled......
Les services financiers marocains intensifient leurs investigations autour de transactions immobilières et commerciales suspectes, repérées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Casablanca, Tanger, Marrakech et El Jadida. Ces opérations, réalisées......
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