Mots-clés : Blanchiment
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné, ce mardi 14 mai 2025, à quinze ans de prison ferme par la cour d’appel de Nouakchott. Une peine alourdie par rapport au jugement de première instance prononcé en décembre......
Le ministère français de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de blanchiment immobilier impliquant un milliardaire russe. Cette opération, confirmée......
La Direction générale des impôts (DGI) a récemment intensifié ses efforts pour lutter contre la fraude fiscale, en particulier dans les garages spécialisés dans la vente de voitures de luxe. En mobilisant ses services de contrôle des régions......
Le Maroc a récemment durci ses sanctions contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, adoptant un système de sanctions plus rigoureux afin de protéger son économie et de renforcer la lutte contre ces pratiques illégales. Un guide détaillant......
Les forces de l’ordre de Casablanca ont interpellé, vendredi dernier, un ressortissant français d’origine algérienne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française. L’homme, âgé......
La Chambre des crimes financiers de la Cour de première instance de Fès a rendu son verdict contre Noureddine Qchibel, parlementaire et président de la commune de Moulay Abdelkrim (province de Taounate), affilié au Rassemblement national des indépendants (RNI). Il a......
Les pratiques douteuses des réseaux de trafic de prêts fragilisent de nombreux entrepreneurs et commerçants. Des saisies de biens et des emprisonnements sont devenus des conséquences récurrentes pour les victimes de ces escroqueries. Des enquêtes récentes......
Les autorités saoudiennes ont annoncé le démantèlement de trois réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue. Cette opération, qui a permis l'interpellation de 19 individus, s'inscrit dans la lutte continue du Royaume contre le trafic de......
Les autorités françaises ont annoncé mardi l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, en raison de graves accusations de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, de fraude fiscale et d'autres infractions. Selon......
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