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Mots-clés : Blanchiment
Les forces de l’ordre de Casablanca ont interpellé, vendredi dernier, un ressortissant français d’origine algérienne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française. L’homme, âgé......
La Chambre des crimes financiers de la Cour de première instance de Fès a rendu son verdict contre Noureddine Qchibel, parlementaire et président de la commune de Moulay Abdelkrim (province de Taounate), affilié au Rassemblement national des indépendants (RNI). Il a......
Les pratiques douteuses des réseaux de trafic de prêts fragilisent de nombreux entrepreneurs et commerçants. Des saisies de biens et des emprisonnements sont devenus des conséquences récurrentes pour les victimes de ces escroqueries. Des enquêtes récentes......
Les autorités saoudiennes ont annoncé le démantèlement de trois réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue. Cette opération, qui a permis l'interpellation de 19 individus, s'inscrit dans la lutte continue du Royaume contre le trafic de......
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Malgré les défis économiques globaux, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve d’une résilience remarquable, selon les conclusions de la 20ᵉ réunion du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), tenue......
Les autorités espagnoles ont mis fin à un réseau criminel spécialisé dans la fraude à la carte bancaire, opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce réseau utilisait des informations bancaires volées pour acheter des appareils électroniques......
Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......
