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Mots-clés : Blanchiment


Les Émirats Arabes Unis renforcent la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme

Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi......

Andrew Tate placé en garde à vue en Roumanie dans une nouvelle enquête

La justice roumaine a placé en garde à vue l’influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, déjà en attente de son procès pour viols et traite d’êtres humains, dans le cadre d’une nouvelle enquête, selon sa porte-parole. Andrew Tate,......

La banque centrale impose 16 sanctions à des banques et sociétés financières pour violations diverses

La direction de la supervision bancaire (DSB) a infligé des sanctions à 13 institutions financières, incluant des banques et des sociétés financières, pour diverses violations légales et réglementaires. Ces manquements concernent principalement......

Arrestation de Koffo Doga severin pour escroquerie et blanchiment en Côte d’Ivoire

Koffo Doga Severin, l'administrateur général de la société KDS, opérant dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire, a été placé sous mandat de dépôt pour des faits d'escroquerie par appel public portant sur la......

Renforcement de la coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Italie

Le lundi après-midi à Rabat, Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, a rencontré Vittorio Pisani, directeur général de la sécurité publique italienne, en visite officielle......

Rabat: atelier de travail sur la formation des capacités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

La ville de Rabat abrite, du 22 au 25 janvier, un atelier de travail axé sur la formation des capacités dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l'événement......

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