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Mots-clés : Blanchiment


Casablanca : arrestation d’un Français recherché pour trafic de drogue et blanchiment d’argent

Les forces de l’ordre de Casablanca ont interpellé, vendredi dernier, un ressortissant français d’origine algérienne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international émis par la justice française. L’homme, âgé......

Condamnation d’un parlementaire à Fès pour blanchiment d’argent

La Chambre des crimes financiers de la Cour de première instance de Fès a rendu son verdict contre Noureddine Qchibel, parlementaire et président de la commune de Moulay Abdelkrim (province de Taounate), affilié au Rassemblement national des indépendants (RNI). Il a......

Trafic de prêts : les entrepreneurs de Casablanca pris au piège

Les pratiques douteuses des réseaux de trafic de prêts fragilisent de nombreux entrepreneurs et commerçants. Des saisies de biens et des emprisonnements sont devenus des conséquences récurrentes pour les victimes de ces escroqueries. Des enquêtes récentes......

Arabie Saoudite : 19 arrestations dans un coup de filet contre le trafic de drogue

Les autorités saoudiennes ont annoncé le démantèlement de trois réseaux criminels impliqués dans le trafic de drogue. Cette opération, qui a permis l'interpellation de 19 individus, s'inscrit dans la lutte continue du Royaume contre le trafic de......

La France ouvre une enquête judiciaire contre Binance pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et trafic de drogue

Les autorités françaises ont annoncé mardi l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, en raison de graves accusations de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, de fraude fiscale et d'autres infractions. Selon......

L'immobilier de luxe à Paris : Les riches Marocains sous la surveillance des autorités françaises

Les autorités françaises ont lancé une vaste opération d’audit dans l'immobilier de luxe situé dans les arrondissements chics de l’ouest parisien, particulièrement les 6e, 7e, 8e, et 3e, afin de vérifier l'origine des fonds utilisés......

Le secteur bancaire Marocain : Un modèle de résilience économique

Malgré les défis économiques globaux, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve d’une résilience remarquable, selon les conclusions de la 20ᵉ réunion du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), tenue......

Démantèlement d’un réseau criminel de fraude bancaire entre l’Espagne et le Maroc

Les autorités espagnoles ont mis fin à un réseau criminel spécialisé dans la fraude à la carte bancaire, opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce réseau utilisait des informations bancaires volées pour acheter des appareils électroniques......

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : 71 dossiers transmis aux parquets en 2023

Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......

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