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Mots-clés : Blanchiment


La France ouvre une enquête judiciaire contre Binance pour blanchiment d'argent, fraude fiscale et trafic de drogue

Les autorités françaises ont annoncé mardi l'ouverture d'une enquête judiciaire contre Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaies au monde, en raison de graves accusations de blanchiment d'argent, de trafic de drogue, de fraude fiscale et d'autres infractions. Selon......

L'immobilier de luxe à Paris : Les riches Marocains sous la surveillance des autorités françaises

Les autorités françaises ont lancé une vaste opération d’audit dans l'immobilier de luxe situé dans les arrondissements chics de l’ouest parisien, particulièrement les 6e, 7e, 8e, et 3e, afin de vérifier l'origine des fonds utilisés......

Le secteur bancaire Marocain : Un modèle de résilience économique

Malgré les défis économiques globaux, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve d’une résilience remarquable, selon les conclusions de la 20ᵉ réunion du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), tenue......

Démantèlement d’un réseau criminel de fraude bancaire entre l’Espagne et le Maroc

Les autorités espagnoles ont mis fin à un réseau criminel spécialisé dans la fraude à la carte bancaire, opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce réseau utilisait des informations bancaires volées pour acheter des appareils électroniques......

Blanchiment d'argent et financement du terrorisme : 71 dossiers transmis aux parquets en 2023

Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......

Le Maroc renforce sa surveillance financières à l’approche du nouvel an pour lutter contre le blanchiment d’argent

À l’approche des festivités du nouvel an, les autorités marocaines intensifient leurs efforts pour lutter contre les tentatives de blanchiment d’argent, en particulier dans les casinos situés dans plusieurs régions du Royaume. Dans ce cadre, la coordination......

Arrestation à Marrakech : Un français d’origine algérienne recherché par Interpol interpellé

La police de Marrakech a procédé, lundi soir, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 38 ans, recherché au niveau international. Cette interpellation fait suite à un mandat d’arrêt......

Les Émirats Arabes Unis renforcent la lutte contre le blanchiment d’argent et le terrorisme

Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi......

Andrew Tate placé en garde à vue en Roumanie dans une nouvelle enquête

La justice roumaine a placé en garde à vue l’influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, déjà en attente de son procès pour viols et traite d’êtres humains, dans le cadre d’une nouvelle enquête, selon sa porte-parole. Andrew Tate,......

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