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Capitaux marocains à l’étranger : des flux financiers sous haute surveillance
Les autorités marocaines ont récemment renforcé leur vigilance face à des mouvements financiers jugés atypiques impliquant des capitaux transférés vers l’étranger. Plusieurs hommes d’affaires marocains se retrouvent aujourd’hui au centre d’investigations menées conjointement par l’Office des changes et l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF), dans le cadre d’un vaste audit portant sur des soupçons de transferts illicites de fonds.
Selon des informations concordantes, les opérations de contrôle, engagées depuis plusieurs semaines, ont permis de détecter des flux financiers inhabituels entre des entreprises marocaines et des sociétés établies hors du Royaume, notamment dans des juridictions connues pour leur fiscalité avantageuse. Ces mouvements auraient été dissimulés derrière des relations commerciales de façade, telles que des contrats de conseil, des services de prospection de marchés ou encore des études marketing à forte valeur financière, sans que leur exécution réelle ne puisse être clairement établie.
Les premières estimations font état de montants dépassant les 260 millions de dirhams transférés à l’étranger, sous couvert d’opérations présentées comme conformes à la réglementation des changes. Les investigations ont notamment mis en évidence l’existence de sociétés offshore directement ou indirectement contrôlées par des ressortissants marocains, ainsi que la création d’entités écrans enregistrées au nom de tiers afin de masquer l’identité des bénéficiaires effectifs.
L’alerte aurait été déclenchée à la suite d’échanges d’informations avec des organismes internationaux de supervision financière, notamment des autorités européennes et des structures régionales affiliées au Groupe d’action financière (GAFI). Ces partenaires auraient signalé une intensification suspecte des opérations bancaires transfrontalières liées à des sociétés nouvellement créées ou faiblement actives sur le plan économique.
Par ailleurs, l’examen des autorisations officielles de transfert de fonds a révélé l’injection répétée de sommes importantes vers des comptes étrangers, en apparence régulières, mais dont la finalité réelle soulève de nombreuses interrogations. Les enquêteurs s’intéressent également à des pratiques consistant à gonfler artificiellement la valeur de certaines importations ou à recourir à des facturations fictives pour justifier la sortie de devises.
Au fil des investigations, il est apparu que certaines structures offshore joueraient un rôle plus large, en proposant des services de dissimulation et de recyclage de fonds dans le cadre de projets et d’investissements internationaux. Les sommes transférées auraient été fragmentées et réparties sur plusieurs comptes afin de compliquer leur traçabilité, moyennant des commissions prélevées par des intermédiaires spécialisés.
Les autorités marocaines poursuivent actuellement leurs investigations afin d’établir d’éventuels liens entre ces opérations financières et des activités illégales plus larges, notamment en matière de blanchiment d’argent. Les conclusions de ces enquêtes pourraient déboucher sur des poursuites judiciaires et un renforcement des mécanismes de contrôle des flux financiers sortants, dans un contexte international marqué par une coopération accrue contre les circuits financiers illicites.
