Mots-clés : Fraude
Les autorités marocaines ont annoncé, dimanche 22 septembre, l’arrestation à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca d’un ressortissant français âgé de 44 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international......
Le climat politique au Malawi s’est tendu vendredi après l’annonce de l’arrestation de huit employés électoraux accusés de falsification des résultats. Ces interpellations interviennent alors que le Parti du Congrès du Malawi (MCP) du président......
Des investigations menées conjointement par l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects ont révélé d’importantes opérations illégales de transfert de devises à l’étranger, impliquant une......
La Direction générale des impôts (DGI) a récemment transmis plusieurs dossiers sensibles au parquet, après avoir mis au jour un vaste réseau de factures falsifiées ayant entraîné des pertes fiscales évaluées à plusieurs......
La Fédération marocaine de l’assurance (FMA), qui regroupe vingt-cinq compagnies d’assurance et de réassurance opérant au Maroc, vient de publier un rapport semestriel dense et ambitieux. Au total, 72 mesures ont été détaillées, illustrant......
La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......
La Guardia Civil espagnole a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel basé à Barcelone, spécialisé dans le vol de smartphones haut de gamme et leur revente au Maroc. Quinze personnes, âgées de 22 à 70 ans, ont été......
Les services de la police judiciaire d’Ouled Taïma, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont mis fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude, la falsification et l’usurpation......
En Flandre, des étudiants en médecine menacent de porter l’affaire en justice pour exiger une enquête sur une possible utilisation de l’intelligence artificielle lors du récent examen d’entrée. Leur avocat, Me Christophe Vangeel, a indiqué mercredi......
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