Mots-clés : Fraude
Un signal d’alarme vient d’être lancé dans le secteur des énergies renouvelables au Maroc. Younes Maâmar, ancien directeur général de l’Office national de l’électricité (ONEE), a révélé l’existence......
Les services de la brigade nationale des douanes ont lancé une vaste enquête sur un réseau de plus d’une vingtaine d’importateurs soupçonnés de manipulations massives dans leurs opérations de change. Les investigations, intensifiées ces dernières......
Derrière l’image sociale des coopératives d’habitat, censées faciliter l’accès au logement, se cachent parfois des pratiques financières douteuses. Certaines de ces structures, conçues pour soutenir les ménages modestes, se seraient transformées......
Les autorités marocaines ont annoncé, dimanche 22 septembre, l’arrestation à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca d’un ressortissant français âgé de 44 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international......
Le climat politique au Malawi s’est tendu vendredi après l’annonce de l’arrestation de huit employés électoraux accusés de falsification des résultats. Ces interpellations interviennent alors que le Parti du Congrès du Malawi (MCP) du président......
Des investigations menées conjointement par l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects ont révélé d’importantes opérations illégales de transfert de devises à l’étranger, impliquant une......
La Direction générale des impôts (DGI) a récemment transmis plusieurs dossiers sensibles au parquet, après avoir mis au jour un vaste réseau de factures falsifiées ayant entraîné des pertes fiscales évaluées à plusieurs......
La Fédération marocaine de l’assurance (FMA), qui regroupe vingt-cinq compagnies d’assurance et de réassurance opérant au Maroc, vient de publier un rapport semestriel dense et ambitieux. Au total, 72 mesures ont été détaillées, illustrant......
La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......
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