Mots-clés : Fraude
La Direction générale des impôts (DGI) franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses méthodes de contrôle en intégrant des algorithmes intelligents capables de repérer les irrégularités fiscales. Objectif affiché :......
La Guardia Civil espagnole a annoncé le démantèlement d’un réseau criminel basé à Barcelone, spécialisé dans le vol de smartphones haut de gamme et leur revente au Maroc. Quinze personnes, âgées de 22 à 70 ans, ont été......
Les services de la police judiciaire d’Ouled Taïma, en coordination avec la Direction générale de la surveillance du territoire national (DGST), ont mis fin aux agissements d’un réseau criminel spécialisé dans la fraude, la falsification et l’usurpation......
En Flandre, des étudiants en médecine menacent de porter l’affaire en justice pour exiger une enquête sur une possible utilisation de l’intelligence artificielle lors du récent examen d’entrée. Leur avocat, Me Christophe Vangeel, a indiqué mercredi......
Les agents de la Sûreté nationale de l’aéroport international Mohammed V de Casablanca ont procédé, dimanche 17 août, à l’arrestation d’une femme et de sa fille, toutes deux suspectées de faire partie d’un réseau criminel......
L’Autorité nationale des renseignements financiers (ANRF) vient de mettre au jour un mécanisme sophistiqué de blanchiment d’argent impliquant des hommes d’affaires opérant dans plusieurs villes marocaines, notamment Casablanca, Tanger et Marrakech. Le secteur......
En six mois, WhatsApp a supprimé 6,8 millions de comptes liés à des centres d’arnaques actifs dans le monde entier. Meta, sa maison mère, renforce ainsi sa lutte contre des escroqueries en ligne de plus en plus organisées, souvent associées à du......
L’Office des changes et la Direction générale des impôts (DGI) intensifient leur coopération pour lutter contre les transferts illicites de fonds liés à des transactions immobilières suspectes. Selon des sources proches du dossier, des équipes......
L’ambassade des États-Unis à Rabat a lancé un avertissement ferme ce vendredi 25 juillet 2025 : toute fraude dans une demande de visa, qu’il s’agisse de fausses déclarations ou de documents falsifiés, peut entraîner une interdiction permanente......
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