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Mots-clés : Fraude


Plaques roses : la France change la couleur des immatriculations provisoires pour contrer la fraude

À partir de l’année prochaine, les plaques d’immatriculation provisoires WW prendront une nouvelle couleur rose en France. Cette mesure, inédite, a été décidée par le ministère de l’Intérieur dans le cadre d’un arrêté......

Sebta et Melilla au cœur d’un réseau de fraude et de blanchiment d’argent lié au Maroc

Un réseau criminel transnational dirigé par des ressortissants marocains a été démantelé en Espagne. L’organisation, impliquée dans des escroqueries en ligne et le blanchiment d’argent, utilisait le Maroc comme base arrière et les présides......

Fraude aux panneaux solaires : un scandale énergétique estimé à 400 MDH

Un signal d’alarme vient d’être lancé dans le secteur des énergies renouvelables au Maroc. Younes Maâmar, ancien directeur général de l’Office national de l’électricité (ONEE), a révélé l’existence......

Douanes : enquête sur 20 importateurs pour fraude

Les services de la brigade nationale des douanes ont lancé une vaste enquête sur un réseau de plus d’une vingtaine d’importateurs soupçonnés de manipulations massives dans leurs opérations de change. Les investigations, intensifiées ces dernières......

Fraude fiscale dans l’immobilier : le fisc intensifie le contrôle des coopératives d’habitat

Derrière l’image sociale des coopératives d’habitat, censées faciliter l’accès au logement, se cachent parfois des pratiques financières douteuses. Certaines de ces structures, conçues pour soutenir les ménages modestes, se seraient transformées......

Arrestation à Casablanca d’un ressortissant français recherché pour crimes financiers

Les autorités marocaines ont annoncé, dimanche 22 septembre, l’arrestation à l’aéroport international Mohammed-V de Casablanca d’un ressortissant français âgé de 44 ans, faisant l’objet d’un mandat d’arrêt international......

Élections au Malawi : arrestations pour fraude présumée et accusations d’irrégularités

Le climat politique au Malawi s’est tendu vendredi après l’annonce de l’arrestation de huit employés électoraux accusés de falsification des résultats. Ces interpellations interviennent alors que le Parti du Congrès du Malawi (MCP) du président......

Fraude aux devises et acquisitions à l’étranger : enquête sur deux Marocains

Des investigations menées conjointement par l’Office des changes et l’Administration des douanes et impôts indirects ont révélé d’importantes opérations illégales de transfert de devises à l’étranger, impliquant une......

Réseau de fausses factures : la DGI saisit la justice

La Direction générale des impôts (DGI) a récemment transmis plusieurs dossiers sensibles au parquet, après avoir mis au jour un vaste réseau de factures falsifiées ayant entraîné des pertes fiscales évaluées à plusieurs......

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