Mots-clés : Blanchiment
Les autorités espagnoles ont mis fin à un réseau criminel spécialisé dans la fraude à la carte bancaire, opérant entre l’Espagne et le Maroc. Ce réseau utilisait des informations bancaires volées pour acheter des appareils électroniques......
Les autorités marocaines intensifient leur lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, comme en témoignent les derniers chiffres communiqués par l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF). En 2023, l’ANRF a transmis 71......
À l’approche des festivités du nouvel an, les autorités marocaines intensifient leurs efforts pour lutter contre les tentatives de blanchiment d’argent, en particulier dans les casinos situés dans plusieurs régions du Royaume. Dans ce cadre, la coordination......
La police de Marrakech a procédé, lundi soir, à l’arrestation d’un ressortissant français d’origine algérienne, âgé de 38 ans, recherché au niveau international. Cette interpellation fait suite à un mandat d’arrêt......
Les Émirats arabes unis (EAU) ont récemment annoncé la mise en place d'une nouvelle stratégie visant à lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la prolifération illicite. Cette initiative, relayée mercredi......
La justice roumaine a placé en garde à vue l’influenceur masculiniste britannique Andrew Tate, déjà en attente de son procès pour viols et traite d’êtres humains, dans le cadre d’une nouvelle enquête, selon sa porte-parole. Andrew Tate,......
La direction de la supervision bancaire (DSB) a infligé des sanctions à 13 institutions financières, incluant des banques et des sociétés financières, pour diverses violations légales et réglementaires. Ces manquements concernent principalement......
Koffo Doga Severin, l'administrateur général de la société KDS, opérant dans le secteur des transports en Côte d'Ivoire, a été placé sous mandat de dépôt pour des faits d'escroquerie par appel public portant sur la......
Le lundi après-midi à Rabat, Abdellatif Hammouchi, directeur général de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire, a rencontré Vittorio Pisani, directeur général de la sécurité publique italienne, en visite officielle......
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