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Mots-clés : Blanchiment


Paris : les héritiers de l’ex-président yéménite jugés pour blanchiment et corruption

Deux héritiers de l’ancien président du Yémen, Ali Abdullah Saleh, comparaîtront devant la justice française en septembre 2026. Selon le parquet national financier (PNF), qui confirme une information révélée par Le Parisien, Ahmed Ali et Khaled......

Transactions d’échange suspectes : des enquêtes financières révèlent un système d’évasion sophistiqué

Les services financiers marocains intensifient leurs investigations autour de transactions immobilières et commerciales suspectes, repérées dans plusieurs grandes villes du pays, notamment Casablanca, Tanger, Marrakech et El Jadida. Ces opérations, réalisées......

Lutte contre le blanchiment : Akhannouch lance officiellement le 3ᵉ cycle d’évaluation du GAFIMOAN

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé le 27 novembre 2025 à Rabat une réunion de haut niveau avec une délégation du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN). Cette rencontre stratégique,......

Maroc–Europe : un vaste réseau de blanchiment démantelé

Les autorités marocaines ont mis au jour un réseau transfrontalier particulièrement structuré, reliant le Maroc à plusieurs pays européens et impliqué dans un vaste mécanisme de blanchiment d’argent. Cette opération, menée par......

La France refuse d’extrader Belhassen Trabelsi vers la Tunisie

La cour d’appel de Paris a rendu mercredi un avis défavorable à la demande d’extradition de Belhassen Trabelsi, beau-frère du défunt président tunisien Zine El Abidine Ben Ali, réclamé par Tunis pour plusieurs affaires de corruption et de détournement......

Catalyst : INTERPOL et AFRIPOL démantèlent un réseau financier de 562 millions de dollars

Entre juillet et septembre 2025, INTERPOL et AFRIPOL ont conduit une vaste opération conjointe baptisée « Catalyst », destinée à perturber les circuits financiers alimentant la criminalité organisée et le terrorisme en Afrique. Cette initiative, menée......

Blanchiment d’argent, corruption et terrorisme : la justice marocaine renforce sa performance

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) a publié son rapport annuel pour l’année 2024, mettant en lumière une évolution positive du système judiciaire marocain, notamment dans la gestion des affaires de crimes financiers et de terrorisme. Selon......

Trump gracie l'ancien PDG de Binance Changpeng Zhao

Après des mois de lobbying intense, le fondateur de la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, Changpeng Zhao (CZ), a obtenu une grâce présidentielle de la part du président américain Donald Trump ce jeudi 23 octobre 2025. Cette décision, confirmée......

Sebta et Melilla au cœur d’un réseau de fraude et de blanchiment d’argent lié au Maroc

Un réseau criminel transnational dirigé par des ressortissants marocains a été démantelé en Espagne. L’organisation, impliquée dans des escroqueries en ligne et le blanchiment d’argent, utilisait le Maroc comme base arrière et les présides......

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