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Mots-clés : Blanchiment
Le secteur bancaire marocain continue de démontrer sa robustesse face aux défis économiques, selon le dernier rapport du Comité de coordination et de surveillance des risques systémiques (CCSRS), réuni à Rabat sous l’égide de Bank Al-Maghrib. Réuni......
Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a profité d’une séance de questions orales à la Chambre des représentants pour faire le point sur plusieurs sujets sensibles qui alimentent le débat public au Maroc, notamment la rédaction des actes de vente,......
À Casablanca, deux sociétés de location de voitures font l’objet d’une enquête approfondie de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) pour soupçons de blanchiment d’argent. L’alerte a été donnée......
Dans un nouvel élan pour renforcer la transparence financière et l'efficacité de son système judiciaire, le Maroc s'apprête à franchir une étape majeure dans la lutte contre le crime économique. Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi,......
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) mène actuellement des investigations poussées autour de l’acquisition de projets immobiliers dits « en difficulté », particulièrement dans les villes de Casablanca et de Tanger. Ces projets,......
L’Office des changes a lancé une vaste opération de contrôle visant à démanteler un réseau complexe soupçonné d’avoir détourné le mécanisme légal des « avances sur importation » pour effectuer des......
À l'occasion du centenaire du Notariat marocain, les experts réunis à Rabat ont mis en lumière la responsabilité centrale du notaire dans la sécurisation des transactions contractuelles. Organisé par le Conseil national de l’Ordre des notaires......
L'ancien président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz a été condamné, ce mardi 14 mai 2025, à quinze ans de prison ferme par la cour d’appel de Nouakchott. Une peine alourdie par rapport au jugement de première instance prononcé en décembre......
Le ministère français de l’Économie et des Finances a été perquisitionné jeudi dans le cadre d’une enquête judiciaire portant sur des soupçons de blanchiment immobilier impliquant un milliardaire russe. Cette opération, confirmée......